Сотрудники Управления уголовного розыска Главного управления МВД России по Пермскому краю во взаимодействии с коллегами из отдела полиции № 6 УМВД России по городу Перми пресекли противоправную деятельность, связанную с неправомерным оборотом средств платежей и пособничеством телефонным мошенникам. В совершении целой серии преступлений подозревается 20-летний житель краевого центра, являющийся студентом одного из учебных заведений.
Как сообщаюь в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю, по предварительным данным следствия, в период с 2024 года по осень 2025 года молодой человек, испытывавший потребность в деньгах и искавший пути быстрого обогащения, откликнулся на предложение своего знакомого о «лёгком» заработке. Выполняя отведённую ему роль в преступной цепочке, фигурант на начальном этапе отправил неустановленным лицам почтовое отправление, в котором находились принадлежащие ему лично банковские карты с предоставлением доступа к ним.
Впоследствии, оценив простоту схемы и желая увеличить собственный незаконный доход, злоумышленник принял решение расширить масштабы деятельности и перешёл к самостоятельному поиску и вербовке так называемых дропперов. Основной целевой аудиторией для него стали сверстники и знакомые, в том числе несовершеннолетние. Входя к ним в доверие и обещая быстрый и солидный доход, он склонял молодых людей к передаче ему собственных банковских карт и доступа к системам дистанционного банковского обслуживания. По предварительным подсчётам, фигуранту удалось приобрести таким способом более десяти банковских карт у жителей Перми в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет. Полученные реквизиты и доступы он в дальнейшем перепродавал своим анонимным кураторам из теневого сегмента интернета, которые использовали эти платёжные инструменты для транзита и обналичивания денежных средств, полученных преступным путём.
Однако преступная деятельность молодого человека не ограничивалась только оборотом платёжных средств. Сотрудники специализированного отдела по раскрытию мошенничеств и имущественных преступлений, совершённых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, Управления уголовного розыска краевого МВД установили его причастность и к другой роли в схемах обмана граждан. В январе текущего года подозреваемый не менее пяти раз выступал в качестве курьера-посредника. Он лично забирал у обманутых телефонными аферистами граждан, преимущественно пожилого возраста, свёртки с наличными денежными средствами. География его преступных «командировок» охватывала как территорию Пермского края, где он совершил два таких эпизода, так и Московскую область, куда он выезжал для аналогичных действий ещё трижды. Полученные от потерпевших деньги он не оставлял себе, а, действуя по инструкции, конвертировал в криптовалюту и переводил через соответствующие обменники на счета своих нанимателей. Общая сумма денежных средств, похищенных у граждан при непосредственном участии фигуранта, составила порядка двух миллионов рублей.
В отношении 20-летнего пермяка возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного частью 4 статьи 187 Уголовного кодекса Российской Федерации (неправомерный оборот средств платежей), а также по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершённое в крупном размере). Судом по ходатайству следствия подозреваемому избрана мера пресечения в виде запрета определённых действий. В настоящее время полицейские продолжают комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех без исключения лиц, причастных к данной противоправной деятельности, а также на выявление дополнительных эпизодов преступной работы как самого фигуранта, так и его сообщников.