Следователем третьего отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю завершено предварительное расследование масштабного и многоэпизодного уголовного дела в отношении руководящего состава одной из коммерческих структур. На скамье подсудимых окажутся директор организации, её фактический руководитель, а также финансовый директор — мужчины 1982 и 1985 годов рождения. В зависимости от выполняемой роли и степени участия в преступных схемах, им инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 199 Уголовного кодекса Российской Федерации (уклонение от уплаты налогов в крупном размере), частью 5 статьи 33 и частью 2 статьи 199 УК РФ (пособничество в уклонении от уплаты налогов), а также двадцати девяти эпизодам преступной деятельности, квалифицированной по части 1 статьи 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).
Как сообщают в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю, в ходе предварительного следствия было достоверно установлено, что в период с 2021 по 2023 годы директор и фактический руководитель компании при непосредственном пособничестве финансового директора разработали и реализовали схему по уклонению от уплаты налога на добавленную стоимость в бюджетную систему Российской Федерации. Действуя умышленно и согласованно, путём включения в налоговые декларации заведомо ложных сведений о хозяйственных операциях с фиктивными контрагентами, они не исчислили и не уплатили в казну государства НДС на общую сумму, превышающую тридцать девять миллионов рублей, что образует крупный размер.
Кроме того, в 2022 году обвиняемые, продолжая свою противоправную деятельность и действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, совершили серию преступлений в сфере оборота платёжных инструментов. Следствием задокументировано двадцать девять эпизодов, в результате которых фигурантами было изготовлено сто два поддельных платёжных поручения. Эти подложные документы служили основанием для осуществления неправомерных безналичных переводов денежных средств с расчётных счетов возглавляемой ими организации на счета подконтрольных фирм-однодневок, не осуществлявших никакой реальной финансово-хозяйственной деятельности. Общая сумма выведенных таким образом в неконтролируемый оборот денежных средств превысила сорок три миллиона рублей, которые впоследствии были обналичены и использованы в личных корыстных целях.
Стоит отметить, что двое из обвиняемых, а именно фактический руководитель организации и её финансовый директор, в ходе предварительного следствия проявили готовность к сотрудничеству с правоохранительными органами и заключили досудебные соглашения. В рамках данных соглашений они дали подробные показания об обстоятельствах совершения преступлений и изобличили иных соучастников. В связи с этим уголовные дела в отношении них были выделены в отдельные производства и направлены в суд для рассмотрения в особом порядке.
Данные преступления были выявлены и задокументированы в результате эффективного межведомственного взаимодействия. Оперативное сопровождение осуществляли сотрудники Управления Федеральной налоговой службы России по Пермскому краю, Управления Федеральной службы безопасности России по Пермскому краю, а также специалисты Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Главного управления МВД России по Пермскому краю.
В настоящий момент уголовные дела в отношении всех троих фигурантов с утверждёнными обвинительными заключениями направлены в суд для рассмотрения по существу и вынесения окончательного приговора.