Доказательства, собранные следователем третьего отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю, признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении фактического руководителя коммерческой организации 1982 года рождения. Он признан виновным в совершении целого ряда экономических преступлений, в том числе налогового и в сфере незаконного оборота платёжных инструментов.
Как сообщают в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю, действия подсудимого квалифицированы по части 2 статьи 199 Уголовного кодекса Российской Федерации (уклонение от уплаты налогов в крупном размере, совершённое группой лиц по предварительному сговору), а также по двадцати девяти эпизодам преступной деятельности, предусмотренной частью 1 статьи 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).
В ходе судебного разбирательства было неопровержимо установлено, что в период с 2021 по 2023 годы фактический и номинальный руководители компании при активном пособничестве финансового директора разработали и внедрили преступную схему по уклонению от уплаты налогов. Путём внесения в налоговые декларации заведомо ложных сведений о якобы имевших место сделках с фиктивными контрагентами, они не исчислили и не уплатили в бюджет государства налог на добавленную стоимость на общую сумму, превышающую тридцать девять миллионов рублей.
Кроме того, в 2022 году осуждённый, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, совершил серию преступлений, непосредственно связанных с выводом денежных средств в теневой оборот. Им было изготовлено сто два поддельных платёжных поручения, которые служили основанием для неправомерных безналичных переводов на расчётные счета фиктивных организаций, не осуществлявших никакой реальной хозяйственной деятельности. Таким способом из-под контроля государства было выведено более сорока трёх миллионов рублей, которые впоследствии были обналичены.
Стоит отметить, что подсудимый, осознав тяжесть предъявленного обвинения и неопровержимость собранных доказательств, пошёл на сделку со следствием и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. В связи с этим его уголовное дело было выделено в отдельное производство. Для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска на имущество обвиняемых был наложен арест. Данные преступления были выявлены в результате эффективного межведомственного взаимодействия сотрудников УФНС, УФСБ и УЭБиПК МВД России по Пермскому краю. Суд, учитывая признание вины и истечение сроков давности по ряду эпизодов, приговорил мужчину к трём годам лишения свободы условно и штрафу. Приговор не вступил в законную силу.