Главным следственным управлением ГУ МВД России по Пермскому краю завершено расследование уголовного дела, возбуждённого в отношении 50-летнего жителя краевой столицы. Ему инкриминируется совершение преступления, предусмотренного пунктом «а» части 2 статьи 172 Уголовного кодекса Российской Федерации, устанавливающей ответственность за осуществление незаконной банковской деятельности, то есть банковских операций без регистрации и лицензии, совершённое организованной группой и сопряжённое с извлечением дохода в крупном размере.
Как сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю, в ходе предварительного следствия было достоверно установлено, что ещё в 2016 году сотрудниками полиции была пресечена масштабная противоправная деятельность целой организованной группы, специализировавшейся на незаконном обналичивании денежных средств. В состав этой криминальной структуры входило одиннадцать человек. Они выстроили сложную и отлаженную схему по выводу денег из легального оборота путём их транзитного перечисления на расчётные счета подконтрольных им фиктивных фирм и индивидуальных предпринимателей по заведомо подложным основаниям.
Роль организатора и идейного вдохновителя этого теневого бизнеса исполнял мужчина 1976 года рождения. Он осуществлял общее руководство, координировал действия всех десяти участников группы и лично распределял полученный преступный доход. Созданная им криминальная организация функционировала на протяжении двух с половиной лет и обладала широкими финансовыми возможностями, фактически оказывая полный спектр банковских услуг, не имея на то предусмотренных законом регистрации и лицензии Центрального банка России.
Для обеспечения конспирации и бесперебойного осуществления фиктивных финансовых операций сообщники оборудовали полноценные рабочие места в арендованных офисах, приобретали необходимую оргтехнику, средства связи и программное обеспечение, позволявшее оперативно обмениваться информацией между всеми звеньями преступной цепи.
Деятельность подпольного банка была пресечена в результате успешно проведённых оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Пермскому краю. Десять непосредственных участников схемы были задержаны с поличным, однако сам организатор, осознавая грозящую ему ответственность, сумел скрыться от правоохранительных органов за пределами Российской Федерации и был незамедлительно объявлен в международный розыск.
В ходе проведённых обысков в офисных помещениях подконтрольных фигурантам компаний оперативниками был обнаружен и изъят внушительный арсенал средств совершения преступления: печати множества различных организаций, включая фирмы-однодневки, электронные цифровые подписи, более ста пятидесяти банковских карт, оформленных на подставных лиц, а также свыше двадцати мобильных телефонов и электронные носители информации, использовавшиеся для дистанционного управления счетами.
К моменту изобличения преступный доход, полученный злоумышленниками от незаконной банковской деятельности, превысил десять миллионов рублей, а совокупный оборот их теневого бизнеса составил более семидесяти миллионов рублей.
В 2018 и 2019 годах десять участников данной организованной группы были признаны судом виновными в совершении преступления, предусмотренного пунктами «а» и «б» части 2 статьи 172 УК РФ, и им были назначены наказания, соразмерные их роли и степени участия в противоправной деятельности.
По каналам Международной организации уголовной полиции — Интерпола было установлено, что организатор незаконного бизнеса ещё в 2018 году прибыл на территорию Соединённых Штатов Америки, где и скрывается от российского правосудия по настоящее время. В связи с этим по ходатайству следствия судом в отношении него заочно была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, и он продолжает находиться в международном розыске с целью последующего ареста и экстрадиции в Российскую Федерацию.
В настоящий момент уголовное дело в отношении 50-летнего пермяка с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу в отсутствие подсудимого.