Следствием отдела МВД России «Соликамский» окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении 32-летнего местного жителя. Мужчина обвиняется в незаконном использовании документов для регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя.
Как сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю, в ходе следствия установлено, что в августе прошлого года безработный фигурант согласился на сомнительное предложение о легком заработке. Суть «подработки» заключалась в предоставлении своих персональных данных для оформления юридического лица. За это ему пообещали ежемесячное вознаграждение от прибыли фирмы, которая будет зарегистрирована на его имя. Роль номинального руководителя мужчину вполне устроила, он дал согласие и передал свои документы.
На основании предоставленных сведений в единый государственный реестр юридических лиц была внесена запись, и обвиняемый стал индивидуальным предпринимателем. Следствием также установлено, что по указанию неизвестных «работодателей» он неоднократно ездил в Пермь, где в нескольких банках открыл расчетные счета. Информация о регистрации подозрительного ИП поступила в правоохранительные органы Москвы от представителей одного из столичных банков. У финансистов возникли сомнения в законности деятельности фирмы после того, как через ее счета прошла транзакция в размере 500 тысяч рублей, полученных преступным путем.
В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.