Доказательства, собранные следователем третьего отдела по расследованию особо важных дел регионального управления СК России, признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении финансового директора организации. Женщина признана виновной в пособничестве в уклонении от уплаты налогов в крупном размере, а также в 29 преступлениях, связанных с выводом денежных средств организации в неконтролируемый оборот с целью последующего обналичивания.
Как сообщают в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю, следствием и судом установлено, что директор и фактический руководитель организации при пособничестве финансового директора в период с 2021 по 2023 годы уклонились от уплаты налога на добавленную стоимость на общую сумму свыше 39 миллионов рублей.
Помимо этого, в 2022 году фигуранты, действуя группой лиц по предварительному сговору, совершили 29 преступлений. В результате было изготовлено 102 поддельных платежных поручения. Эти документы предназначались для неправомерных переводов денежных средств на расчетные счета организаций, не ведущих реальной предпринимательской деятельности. Общая сумма таких переводов превысила 43 миллиона рублей. Впоследствии деньги были выведены в неконтролируемый оборот, в том числе обналичены.
Фактические руководители организации заключили досудебные соглашения о сотрудничестве. Уголовные дела в отношении них были выделены в отдельные производства.
Преступления выявлены органами УФНС России по Пермскому краю, а также оперативными сотрудниками УФСБ России по Пермскому краю и УЭБиПК ГУ МВД России по Пермскому краю.
Суд приговорил виновную к 4 годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Отбывание наказания отсрочено до достижения ее ребенком четырнадцатилетнего возраста. Кроме того, женщине назначен штраф в размере 800 тысяч рублей.
В отношении двоих соучастников осужденной ранее также были оглашены обвинительные приговоры.